Відмивання коштів (2)

Мафіозні клани Італії відходять від політики “воєн за території” між собою та обʼєднуються заради співпраці в галузях наркоторгівлі, проституції та відмивання грошей.

Власниця Ibox Bank Альона Шевцова стала фігуранткою спецрозслідування у справі про відмивання мільярдів через тіньовий гральний бізнес.

БЕБ оголосило про завершення спецрозслідування щодо співвласниці Ibox Bank Альони Шевцової, яку підозрюють у відмиванні 5 млрд грн для нелегальних онлайн-казино.

Повертаємося до контрабанди зерна через Чернівецьку митницю.

Власників пунктів обміну NaMomente перевіряються через причетність до привласнення 30 млн гривень у Дніпрі.

БЕБ викрило схему відмивання 56 млн грн через мережу обмінників під брендами Orange Finance і Kurs uz ua на Закарпатті, яку заснували колишні менеджери банків.

Мережу компанії під брендом «Кит Group» перевіряли через схеми податківців Харківщини з виведенням коштів державних алкогольних виробників. 

Одесит Ігор Туник, який називає себе криптокоучем та займається незаконним обміном валют в Україні, ОАЕ та ЕС під брендом elrmcf.exch, використовує мережу «чорних» пунктів обміну Fin Union Владислава Савченка для збору та видачі й прийому готівки.

ЗМІ спіймали Романа Милешка на співпраці з РФ під час війни.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ринок азартних ігор в нашій країні сильно змінився. Раніше основні гравці так чи інакше були пов’язані з росіянами, тому на деяких з них були накладені санкції, проти інших ведуться кримінальні провадження. З ринку «видавили» таких монстрів, як Cosmolot та 1xBet і в лідери вибилась компанія FavBet Андрія Матюхи. Зараз він позиціює себе як благодійник і активно піарить свої проєкти, не пов’язані з гральним бізнесом, намагаючись здатись чистим перед законом. Але журналісти знайшли зв’язок Матюхи з міжнародною групою «мийників» грошей, чиїми послугами до нього в Україні вже користувались інші бізнесмени.

Державне бюро розслідувань повідомили про додаткову підозру одному з директорів компанії Pin-Up, який координував роботу українського сегмента грального бізнесу. Він перебуває на території України та йому вже оголошувалась підозра у лютому.

Наразі тривають обшуки у компаніях олігарха Ярославського.

У травні 2025 року розпочато нове кримінальне провадження щодо Олександра Слобоженка — 26-річного українського блогера і підприємця із Київщини. Він відомий як засновник компанії Traffic Devils, що займається арбітражем інтернет-трафіку, зокрема для онлайн-казино і сайтів із контентом для дорослих.

Колишній керівник державного підприємства «Спецтехноекспорт» Павло Барбул, який також проходить по справі нещодавно затриманого в Іспанії колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, отримав чергову підозру в розкраданнях та відмиванні коштів. Поки на його українське майно накладено арешт, сам Барбул переїхав у Дубай і намагається продовжувати викачувати кошти з України через фірми-прокладки.

Посіпака депутата ОПЗЖ Тараса Козака: львівський підприємець Олег Михасяк.