Відмивання коштів (6)
2204
Майже 5 мільярдів гривень відмито через Ibox Bank Альони Дегрик-Шевцової для нелегальних онлайн-казино
СБУ спільно з БЕБ викрили масштабну схему відмивання грошей, отриманих тіньовим гральним бізнесом. За даними джерел серед правоохоронців, йдеться про IBOX BANK, через який легалізували майже 5 млрд гривень в перший рік повномасштабної війни.
2214
Власниця "Айбокс Банку" Альона Шевцова організувала незаконний гральний бізнес і втекла за кордон
Засновником вже ліквідованого IBOX банку є одіозна Альона Шевцова, яка є власницею ТОВ «Фінансова Компанія Лео».
2213
Таємниці одіозного Максима Кріппи: Навіщо засновник нелегального казино «Вулкан» маскує свою діяльність
Ім’я Максима Кріппи добре відоме в інтернеті. Визнаємо, що «людина-фейк» є унікальним шахраєм, про якого нам доводилося писати. Під тоннами абсурдної фіктивної інформації, Кріппа намагається приховати свій кримінальний шлейф.
2216
У столиці Італії Римі викрили велику мафіозну мережу з відмивання грошей
У Римі у вівторок розкрили велику мережу із відмивання незаконних прибутків злочинних синдикатів, під слідством - понад пів сотні людей.
2219
На Одещині ліквідовано конвертаційний центр із мільярдним обігом
Учасники конвертаційного центру, використовуючи фіктивні фірми, надавали послуги підприємствам реального сектору економіки у виведенні в тіньовий обіг коштів, зокрема й бюджетних.
2215
Нелегальні онлайн-казино Максима Кріппи: мільйони з країн СНД через офшорний "Вулкан" на Кіпр
Король нелегальних онлайн-казино, порно-магнат, людина-фейк, мережевий Остап Бендер – усі ці прізвиська ідеально характеризують життя та діяльність Максима Кріппи.
2221
Найбільший банк Данії Nordea звинуватили у відмиванні майже 4 мільярдів доларів російських грошей
Влада Данії висунула звинувачення у відмиванні мільярдів євро із Росії фінській банківській групі Nordea - найбільшій у Скандинавії за розміром активів.
2217
Біографія "мийника" брудних російських грошей Кріппи Максима Володимировича
Уявіть себе на місці ділової людини, як-от Максим Кріппа. Чим багата наша земля? Нафта, газ, вугілля?
2228
Афера на 30 мільйонів: родина Владислава та Олексія Володських завищувала ціни на харчі для ЗСУ та обростала дорогими автівками
Гірка слава родини Гринкевичів, які наживалися на поставках товарів для військових, не дає спокою сім’ї запорізьких бізнесменів Владислава та Олексія Володських. Фірми сина і батька часті учасники тендерів на поставку продуктів харчування у військові частини. І чи не на кожній із них вони «нагрівали» державу на суми від 11% до 100% від вартості товару, конвертуючи накрадене в дорогі автівки. Проте поки слідство взялось за справу, інтереси родини Володських у постачанні продуктів військовим продовжують задовольнятись через фірми партнерів.
2212
Суд Панами виправдав 28 осіб обвинувачених у справі про "панамські документи", — Reuters
Суд Панами виправдав 28 осіб, звинувачених у відмиванні грошей у справі "панамського архіву". Водночас, прізвища виправданих осіб не повідомляють.
2212
У Швейцарії суд виправдав екснардепа Мартиненка, якого звинувачують у "відмиванні" грошей
Апеляційна палата швейцарського Федерального кримінального суду у другій інстанції виправдала колишнього українського парламентаря Миколу Мартиненка та ще одного обвинуваченого у відмиванні коштів.
2212
FATF продовжила зупинення членства Росії в організації
За результатами червневого засідання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF) 23-28 червня у Сінгапурі було продовжено зупинення членства РФ в організації.
2217
Одіозний бізнесмен Кріппа Максим Володимирович виявився ще й злочинцем зі шлейфом кримінальних справ
Кримінальний слід Максима Кріппа має безліч історій. Проти «бізнесмена» порушено десяток кримінальних справ щодо його казино «Вулкан». Діяльність онлайн-каталізатора розплодилася по всій території країн СНД.
2231
Київська влада злила тендери на будівництво метро одіозному власнику ТОВ «Автострада» Максиму Шкілю
2229
З 2019 року в Сінгапурі конфіскували 4,4 млрд доларів “брудних грошей”
За останні п’ять років у Сінгапурі конфісковано 6 мільярдів сингапурських доларів (4,4 мільярда доларів), пов’язаних із злочинною діяльністю та відмиванням грошей
