Бюро економічної безпеки (БЕБ) (3)
2194
На Київщині викрили 7 підпільних казино, які діяли навіть під час комендантської години
Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) припинили діяльність семи нелегальних гральних закладів у Київській області.
2240
БЕБ викрило спільницю Альони Шевцової: відкривала фіктивні рахунки на чужі паспорти
Бюро економічної безпеки України повідомило про викриття співучасниці масштабної фінансової схеми, пов’язаної з власницею «Айбокс банку» Альоною Шевцовою (Дегрік). Працівниця одного з київських відділень банку незаконно відкривала банківські рахунки на ім’я фізичних осіб без їхньої згоди та відома.
2254
В Україну намагалися ввезти каучук іранської компанії з офісом у Москві
Детективи Бюро економічної безпеки у Київській області арештували 43 тонни синтетичного каучуку, виробленого на заводі іранської компанії, офіс якого знаходиться в Москві.
2282
Єрмак і Татаров зривають конкурс на главу БЕБ, тиснучи на СБУ через родичів фіналістів, — активіст
У спробі Єрмака/Татарова зірвати конкурс на керівника БЕБ є частина, від якої фізично нудить.
2198
ЦПК: Призначені урядом Зеленського члени комісії зривають конкурс з обрання директора БЕБ
Члени комісії з відбору директора Бюро економічної безпеки, призначені Урядом, показово не з’явилися на чергове засідання комісії, на якому планувалося затвердити кандидатуру нового керівника БЕБ. При цьому всі три члени комісії, призначені міжнародними партнерами, прибули на засіданні, але цього було недостатньо для кворуму.
2224
Суд поновив справу “короля контрабанди” Альперіна: серед підозрюваних — сестра топа НАБУ Скомарова, який хоче очолити БЕБ
Верховний Суд не дозволив закрити справу «короля контрабанди» Вадима Альперіна, в якій підозрюваною проходить сестра топ-посадовця НАБУ Олександра Скомарова.
2244
БЕБ завершило справу Альони Дегрік-Шевцовой: співвласницю Ibox Bank судитимуть заочно за відмивання 5 мільярдів
БЕБ оголосило про завершення спецрозслідування щодо співвласниці Ibox Bank Альони Шевцової, яку підозрюють у відмиванні 5 млрд грн для нелегальних онлайн-казино.
2234
БЕБ виявило мережу підпільних гральних закладів на Київщині
Детективи Бюро економічної безпеки викрили та припинили діяльність десяти нелегальних гральних закладів у Київській області.
2226
БЕБ оголосило топ-чиновників "Запоріжжяобленерго" у міжнародний розшук
Бюро економічної безпеки оголосило в міжнародний розшук колишніх гендиректора та комерційного директора "Запоріжжяобленерго", які переховуються закордоном.
2217
Колишнього детектива БЕБ та слідчого поліції викрили на отриманні хабара в розмірі 150 тисяч доларів
Колишнього детектива Бюро економічної безпеки та ексслідчого поліції викрили у вимаганні хабара у розмірі 150 тисяч доларів США.
2226
Підприємці у змові з посадовцями Мінагрополітики привласнили 80 мільйонів гривень грантових коштів
Бюро економічної безпеки викрило схему привласнення грошей з держбюджету учасниками програми «Надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства».
2249
"Монаківець" Андрій Рубель здав родича співвласника «Квартал 95» Міндича за крісло міністра?
Затримання родича Тимура Міндіча, «гаманця» Зеленського — подія досить значуща. Американські аудитори Рубіо, які вже прибули до Києва, самі нічого шукати не будуть. Тут інша технологія. Команду дали НАБУ. Але НАБУ не надто дієздатне, тому звернулися до «штиків» з проханням накопати компромат із перспективою кар’єрного зростання. Першим відзвітував Андрій Рубель, зливши набушникам «кущ» Тимура Міндіча. НАБУ терміново схопило родича Міндіча, ну а далі буде веселіше. Кажуть, що Рубелю за цю операцію обіцяють посаду міністра внутрішніх справ.
2194
Під Харковом і Львовом викрили нелегальне виробництво на суму понад 1,2 мільярда гривень
Бюро економічної безпеки України (БЕБ) спільно з СБУ викрило одну з найбільших схем незаконного виготовлення та продажу рідин для електронних сигарет. Під час спецоперації правоохоронці вилучили продукції та обладнання орієнтовною вартістю 1,2 мільярда гривень.
2194
БЕБ викрило схему відмивання 56 мільйонів гривень через обмінники Orange Finance і Kurs uz ua
БЕБ викрило схему відмивання 56 млн грн через мережу обмінників під брендами Orange Finance і Kurs uz ua на Закарпатті, яку заснували колишні менеджери банків.
2248
Детектив БЕБ придбав авто за наднизькою ціною
Старший детектив Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області Павло Харкевич задекларував Suzuki Vitara, 2022 року випуску за 50 тис. грн. Водночас на ринку ціна цієї моделі сягає від 770 тис. грн до 1,06 млн грн, тобто у 15-20 разів вища.
