Бюро економічної безпеки (БЕБ) (13)
2402
Справу про ухилення від сплати 146 мільйонів гривень податків ТРЦ «Гулівер» БЕБ скерувало до суду
Встановлено, що керівники компанії, якій належить столичний торговий центр, та ще двох компаній-пособників впродовж 2019-2021 років уклали низку договорів між керуючою компанією ТРЦ та підконтрольними субпідрядними товариствами, в тому числі з ознаками «фіктивності» та «транзитності», на отримання різноманітних послуг, придбання товарів широкого вжитку тощо.
2424
Майже 5 мільярдів гривень відмито через Ibox Bank Альони Дегрик-Шевцової для нелегальних онлайн-казино
СБУ спільно з БЕБ викрили масштабну схему відмивання грошей, отриманих тіньовим гральним бізнесом. За даними джерел серед правоохоронців, йдеться про IBOX BANK, через який легалізували майже 5 млрд гривень в перший рік повномасштабної війни.
2423
Власниця "Айбокс Банку" Альона Шевцова організувала незаконний гральний бізнес і втекла за кордон
Засновником вже ліквідованого IBOX банку є одіозна Альона Шевцова, яка є власницею ТОВ «Фінансова Компанія Лео».
2476
Беззаконня «тютюнової мафії» контрабандиста Григорія Козловського
Відверто складно шукати слова для коментаря кадрів, які ви зараз побачите.
2440
Нелегальні тютюнові фабрики: як блокування українських монополістів змінює ринок контрабанди
Українці організовують нелегальні виробництва сигарет в Польщі. Але не для ринку ЄС, а для України.
2401
“Розпил” на 25 мільйонів: БЕБ і Офіс Генпрокурора розслідують, як у 2021-2023 роках “Київпастранс” купував шини
Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з Офісом Генпрокурора розслідують справу щодо можливих розкрадань посадовцями КП “Київпастранс” бюджетних коштів при закупівлі пневматичних шин.
2460
Невловиме Pin-UP: Чому російське казино до цих пір не позбавили ліцензії?
Чудово пам’ятаю, як в кінці травня, заголовки ЗМІ рясніли радісними повідомленнями, що ВАКС, за позовом Мін’юсту, стягнув на користь держави 1.8 млрд. грн. платіжної системи "Sia Royal Pay Europe", яка пов’язана з підсанкційним російським онлайн-казино 1xBet.
2449
Після масштабних обшуків БЕБ на тютюнових фабриках одного з виробників позбавили ліцензії
Після масштабних обшуків Бюро економічної безпеки (БЕБ) на тютюнових фабриках одного з виробників позбавили ліцензії.
2440
Тітушки контрабандиста Козловського намагалися розблокувати Винниківську тютюнову фабрику та вивезти готову продукцію
Це схоже на новини часів Януковича, але ні. Це реальність країни на третій рік війни.
2404
Переділ ринку азартних ігор та зв’язки з ФСБ: чому російське казино «Космолот» організовує DDoS-атаки на онлайн-ЗМІ
Чи був наїзд на казино «Космолот» із боку БЕБ ініційований частиною оточення президента, яку представляє досить колоритний персонаж Микола Тищенко, для простого переділу ринку азартних ігор – до кінця не зрозуміло. Але факт у тому, що після того, як у Тищенка виникли неприємності, власники казино перейшли в контратаку.
2469
За фактом нападу на правоохоронців біля тютюнки у Винниках відкрито провадження
У Винниках на території тютюнової фабрики під час проведення слідчих дій детективами БЕБ група невідомих осіб агресивно перешкоджала правоохоронцям під час виконання ними службових обов’язків
2406
На Закарпатті співробітників центру громадського здоровʼя підозрюють у незаконному отриманні 1 млн грн за медпослуги
На Закарпатті співробітники Закарпатського обласного центру громадського здоров`я Закарпатської облради отримали підозру у розтраті 1 млн грн за медпослуги
2447
Боголюбов виїхав з України за підробленими документами, — ЗМІ
Соратник олігарха Ігоря Коломойського та колишній співвласник "Приватбанку" Геннадій Боголюбов незаконно виїхав з України за підробленими документами.
2466
БЕБ оголосило підозру ексчиновнику, який розтратив 2 мільйона гривень під час закупівлі електроенергії
Директору комунального підприємства в Чернівецькій області оголошено підозру про розтрату понад 2 млн, що були виділені на закупівлю електроенергії для освітлення міста.
2426
Посадовець банку подарував дружині-начальнику БЕБ під час війни автомобіль
Чоловік подарував дружині-керівнику відділу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки Тетяні Коноваловій під час війни автомобіль SUBARU.
