грошові перекази
2202
У справі активіста Гусакова виявили мільйонні перекази на казино та дропи
Назарію Гусакову, який став фігурантом кількох кримінальних проваджень, закидають участь у схемах відмивання грошей через підставних осіб і гральні сервіси. Журналісти отримали документи, що підтверджують масові перекази на його рахунок, схожі на типову схему "дроп-конвертація-готівка".
2232
Із 1 червня банки вводять нові ліміти на карткові перекази
З 1 червня 2025 року в Україні набувають чинності нові ліміти на грошові перекази з карткових рахунків та через реквізити IBAN. Відповідно до Меморандуму українських банків про забезпечення прозорості ринку платіжних послуг, місячний ліміт для таких транзакцій становитиме 100 тис. грн.
2254
Блокування рахунків та ув’язнення: В Україні створять «чорний список» дропів
Дропів внесуть у чорний список на 12 місяців, дозволять мати банківський рахунок з обмеженнями та "відсидкою" до 3 років.
2321
Частина банків в Україні продовжать обмеження на карткові перекази – Forbes
Ліміт на карткові перекази для фізичних осіб продовжує діяти без змін відповідно до положень меморандуму, підписаного банками.
2334
Нацбанк не продовжив обмеження у 150 000 грн на карткові перекази
Національний банк вирішив не продовжувати обмеження у 150 000 гривень на місяць для переказів між фізичними особами (P2P, C2C) у межах одного банку. Це рішення стало можливим після впровадження комплексних заходів для мінімізації ризиків використання платіжної системи у незаконних схемах.
2335
У роботі Visa та Mastercard стався масштабний збій
У ПриватБанк повідомили про складнощі під час проведення деяких операцій. Також повідомляють про збій у роботі грузинських банків.
2508
Фінансовий моніторинг карткових переказів стане постійним явищем, – Гетманцев
Фінансовий моніторинг буде постійним процесом, а не тимчасовим заходом.
2441
Центробанк РФ посилить контроль за грошовими переказами росіян
Центробанк Росії працює над платформою, яка передаватиме в кредитні організації інформацію про підозрілі операції фізичних осіб. За задумом, сервіс дозволить виявляти дроперів – осіб, які беруть участь у схемах із незаконного переведення в готівку чужих грошей: наприклад, надають свої карти для операцій з наркошопами, онлайн-казино, криптообмінниками або піратськими сайтами.
2483
Найбільші банки України знизять ліміти для переказів з картки на картку
Найбільші банки України готуються цього тижня підписати меморандум щодо "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг". Планується знизити ліміт для переказів з картки на картку.
2496
Нацбанк бере під повний контроль грошові перекази українців
Ретельно відстежувати операції клієнтів тепер мають не тільки банки, а й небанківські фінансові установи. Зокрема маркетплейси з власними фінкомпаніями (Rozetka Pay), поштові оператори (NovaPay), та платіжні термінали самообслуговування (ПТКС).
2474
В Україні обмежили переказ коштів з картки на картку
Із 1 жовтня 2024 року набули чинності обмеження на перекази коштів фізичними особами "з картки на картку" (P2P-перекази).
2469
Банки Молдови остаточно припинили грошові перекази з РФ
Усі банки Молдови, які надавали доступ до російської системи грошових переказів "Золота Корона", єдиного способу переказу грошей між Молдовою і Росією, оголосили про припинення співпраці з ним.
2517
НБУ спростував інформацію про нові ліміти на карткові перекази
Національний банк не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів.
2492
НБУ обмежив перекази з картки на картку
Національний банк України запровадив тимчасові обмеження на перекази з картки на картку (P2P-перекази). Вони почнуть діяти вже з 1 жовтня 2024 року.
2494
Нацбанк планує фіналізувати обмеження p2p-переказів для фізичних осіб до кінця тижня – Пишний
Нацбанк до кінця тижня планує фіналізувати рішення щодо обмеження p2p-переказів для фізичних осіб для боротьби зі схемами "дропів".
