Шахрайство (2)
2309
Губернатор російської Бєлгородщини звинуватив жителів регіону у шахрайстві
На Білгородщині місцеві жителі придумали новий спосіб заробітку, але за це їх можуть притягнути до кримінальної відповідальності.
2335
У 2024 році шахраї викрали понад мільярд гривень з карток українців
Минулого року кількість шахрайства з платіжними картками склала 270 тис. операцій. Це на 2000 операцій (або на 1%) менше, ніж у 2023 році.
2251
На Закарпатті засудили за шахрайство керуючого відділенням банку
Мукачівський міськрайонний суд визнав керівника Свалявського відділення «Комінвестбанку» Володимира Алексія винним у шахрайстві та підробці документів. За махінації з депозитами клієнтів банку посадовцеві призначили 7 років в’язниці.
2289
У Закарпатті викрили кол-центр, що ошукував громадян Європи на мільйонні суми
Чеські правоохоронні органи у співпраці зі Службою безпеки України припинили діяльність шахрайського угруповання на Закарпатті, що виманювало гроші у чехів та інших європейських громадян фальшивими пропозиціями інвестицій.
2230
У Харківській області викрили схему з привласненням нерухомості померлих
На Харківщині правоохоронці викрили групу осіб, котрі привласнювали житло померлих, підробляючи документи. Загальна сума завданих збитків перевищує 6 мільйонів гривень.
2231
На Київщині судитимуть чоловіка за привласнення землі дитячої лікарні за підробленими документами
На Київщині 34-річний чоловік заволодів землею дитячої лікарні, використавши підроблений документ. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція регіону.
2232
На Буковині під виглядом облаштування укриття незаконно добували вапняк
На Буковині викрили масштабну схему незаконного видобутку вапняку, прикриту фіктивним облаштуванням бомбосховища. Трьом учасникам оборудки повідомлено про підозру.
2301
Рабина Чернівецької області оштрафували за шахрайство на 413 тисяч гривень
Чернівецький районний суд визнав винним у шахрайстві громадянина Ізраїлю, головного рабина Чернівецької області та голову правління Юдейської релігійної громади Буковини Гліцнштейна Менахема Мендела.
2304
Засновника криптоплатформи Celsius Network засудили до 12 років за шахрайство
Суд у Нью-Йорку 8 травня засудив до 12 років ув’язнення уродженця України Олександра (Алекса) Машинського, який був засновником та гендиректором криптовалютної платформи Celsius Network LLC, йдеться в пресрелізі Міністерстві юстиції США. Його визнали винним у шахрайстві з товарами та цінними паперами.
2269
Гроші в обхід війни: як Wallet One Олександра Сердюка продовжує виводити мільйони з України до Росії
Ім’я Олександра Сердюка після кількох років затишшя знову сплило в контексті тіньових схем з виведення з України грошей за допомогою платіжної системи Wallet One, яка, виявляється, досі працює, попри кримінальну справу майже десятирічної давнини.
2258
В Ужгороді викрито аферистів, які привласнили 14 мільйонів гривень під час продажу квартир в ЖК
Правоохоронці оголосили підозри у шахрайстві ужгородцю та жителю села Минай, які завдали збитків власниці квартир в обласному центрі на 14 млн грн. Їм загрожує до 8 років ув’язнення.
2255
З арештованих рахунків колишнього очільника «Нафтогазу» Бакуліна намагалися незаконно вивести 11 мільйонів гривень
Головне слідче управління Національної поліції України розслідує шахрайство в особливо великих розмірах щодо арештованих рахунків ексголови НАК «Нафтогаз Україна» Євгена Бакуліна.
2253
СБУ викрила шахрайський кол-центр в Ужгороді
Служба безпеки України спільно з чеською поліцією ліквідувала шахрайську схему на Закарпатті, в рамках якої діяли проти громадян ЄС.
2225
Підозрюваний у шахрайстві ексдиректор SettlePay і 4Bill Дмитро Рукін утік за кордон і веде бізнес під прикриттям "рекламної діяльності"
Після того, як два роки тому вибухнув скандал щодо Дмитра Рукіна, директора платіжних систем SettlePay і 4Bill, Рукін зник з публічної площини. Щоправда, перед цим дав кілька інтерв’ю, звинувативши у шахрайстві своїх роботодавців.
2284
Мільйони, що зникли, та мрії про космос: яка правда стоїть за діяльністю Павла Танасюка і компанії Spacebit
Амбіційний проєкт британсько-української місії на Місяць, який обіцяв стати справжнім проривом у космічній сфері, так і не отримав реального втілення.
