Облігаційна схема Вагіфа Алієва: як російський бізнесмен виводив мільйони через «ТРЦ Лавина»
Мова йде про кримінальне провадження №12021100000000845, де прокуратура підозрює групу осіб у створенні схеми для фальсифікації фінансових показників страхових компаній та виведення коштів у тіньовий обіг.
Розслідування встановило, що у період з 2019 року низка осіб, які контролюють компанії на фондовому ринку, вступили у змову з посадовцями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Серед підконтрольних компаній – ТОВ «І-Нвест», ТОВ «КУА «Цикада», ТОВ «ФК «Перший фінансовий посередник», ТОВ «КУА «Паскаль», ТОВ «Баккет», ТОВ «Сігніфер», ПрАТ «Майстер Брок», РК «Придніпров’є» та ТОВ «ІК «Говерла». Їх звинувачують у створенні схеми з використанням цінних паперів для:
фальсифікації платоспроможності страхових компаній;приховування невідповідності фінансових нормативів;виведення коштів у тіньовий обіг через виплати за відсотковими облігаціями за неринковими ставками.Центральним елементом схеми стали відсоткові іменні облігації серії «В» ТОВ «ТРЦ Лавина» (38537759), випущені 15 серпня 2018 року. Загальна номінальна вартість випуску склала 961,7 млн гривень (961 700 облігацій по 1000 гривень кожна, код ISIN UA4000202063). Згідно з проспектом емісії, кошти від розміщення облігацій мали бути спрямовані на господарську діяльність, однак слідство вважає, що їх використовували для зменшення податкового навантаження та виведення грошей у неконтрольований обіг.
Аналіз фінансової звітності ТОВ «ТРЦ Лавина», доступної на сайті НКЦПФР (stockmarket.gov.ua), показав зниження доходів та збитковий фінансовий результат у 2020 році. Слідство також виявило ознаки фіктивності емітента відповідно до Положення НКЦПФР від 30 травня 2017 року №393. Зокрема, ціна на облігації на позабіржовому ринку коливалася від 0,01% до 1500% від номінальної вартості, що вказує на маніпуляції та необґрунтоване завищення капіталізації.
Крім того, 100% власником ТОВ «ТРЦ Лавина» є кіпрська компанія «Іксорія Бізнес Лімітед», а бенефіціаром вказана особа Вагіф Алієв – громадянин Російської Федерації, що додатково привертає увагу слідства. Нагадаємо, що це вже друга справа проти бізнесмена.
На Львівщині судитимуть працівників банку за привласнення коштів клієнтів
Распечатать
