Фірма військового з Луцька незаконно ввозила автомобілі в Україну
Про це стало відомо з кримінального провадження за ч.2 ст.364 КК.
За участю працівників митної служби група осіб налагодила схему незаконного ввезення авто, ухиляючись від сплати податків. За даними слідства, у Львівській, Волинській та Рівненській областях діяли організовані групи, які за попередньою змовою з невстановленими працівниками митної служби незаконно ввозили транспортні засоби через державний кордон. Схема полягала в заниженні фактурної вартості автомобілів, що дозволяло мінімізувати митні платежі, а також у реалізації цих транспортних засобів за готівку без відображення реальних доходів у звітності.
Використовувалися підконтрольні компанії-нерезиденти з Чехії, Польщі, Данії та Німеччини, які виступали формальними постачальниками. Після митного оформлення автомобілі продавалися кінцевим покупцям переважно за готівку, а офіційно задекларовані суми були значно нижчими за фактичні. Отримані кошти виводилися через безтоварні операції, зокрема фіктивні транспортні послуги, а компанії-імпортери перереєстровувалися на соціально незахищених осіб без досвіду управління бізнесом, щоб приховати сліди злочину.
За даними слідства, лише одна з компаній, ТОВ «Кепс Авто» (Луцьк), у 2023-2024 роках імпортувала автомобілі на суму 94,7 млн грн, вивівши при цьому за кордон понад 4,6 млн доларів.
Читайте по темі: Qmall and Bohdan Prylepa: How cryptocurrency fraud is disguised as "charity" amid the war
Цікаво, що власником і директором компанії є Хоромець Віталій Анатолійович, який перебуває в розшуку Рівненським зональним відділом військової служби правопорядку за самовільне залишення військової частини 5 лютого 2025 року.
Слідство також встановило, що контракти з іноземними постачальниками мали ознаки фіктивності. Наприклад:
Чеська компанія INTERNATIONAL TRADING HOUSE SRO, створена в червні 2023 року, належить громадянину Україн, який, за даними бази «Аркан», не відвідував Чехію після 2021 року. Підписи в контрактах і додаткових угодах не збігаються з підписами фігурантів у їхніх паспортах.
Польська фірма, зареєстрована в листопаді 2022 року, уклала контракт у Любліні, але ані фігуранти не перетинали кордон України в зазначені дати підписання документів.
Данська COMPANY MIDT BILER і німецька особа також підписували контракти в Луцьку, хоча їхні представники ніколи не в’їжджали в Україну. Ці факти вказують на створення удаваних зовнішньоекономічних контрактів, які використовувалися для легалізації незаконної діяльності.
Распечатать
